Bancos: el control y la prevención vale menos que una sanción
El año pasado, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos obligó al TD Bank a pagar una multa de US$3.000 millones, incluidos US$1.300 millones por no cumplir con los controles adecuados contra el lavado de dinero durante casi una década. Según la fiscalía, durante ese período numerosas organizaciones criminales pudieron realizar transacciones a través…

